La Prevención de Lavado a través del Análisis de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo , aplicamos las recomendaciones de GAFI para determinar los riesgos existentes, y su probable impacto, en los siguientes factores:

 

• Clientes

• Canales

• Productos y Servicios

• Colaboradores

• Proveedores

• Geografía

 

Nuestra metodología, basada en la norma ISO 31000: Gestión de Riesgos, determina el Riesgo Inherente y el Riesgo Residual para la evaluación de la efectividad de los controles aplicados.