ANALISIS DE RIESGO LDYFT

La Prevención de Lavado a través del Análisis de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo , aplicamos las recomendaciones de GAFI para determinar los riesgos existentes, y su probable impacto, en los siguientes factores:

 

  • Clientes

  • Canales

  • Productos y Servicios

  • Colaboradores

  • Proveedores

  • Geografía

 

Nuestra metodología, basada en la norma ISO 31000: Gestión de Riesgos, determina el Riesgo Inherente y el Riesgo Residual para la evaluación de la efectividad de los controles aplicados.

3ra Ave. 13-78 Zona 10,

Torre Citibank Nivel 8, Guatemala 01010

+502 2384.2423

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