Con el Manual de Evaluación de Riesgos de Prevención de Lavado, describimos los procedimientos establecidos – basándonos la Norma ISO 31000: Gestión de Riesgo y las Recomendaciones de GAFI – para la determinación de Riesgos de LDYFT en los siguientes factores:

 

• Clientes

• Canales

• Productos y Servicios

• Colaboradores

• Proveedores

• Geografía

 

En el Manual también incluimos los procedimientos para la Evaluación del Riesgo de LDYFT  conforme a su probabilidad e impacto, mediante la conformación de Matrices de Riesgo que estimen el Riesgo Inherente y el Riesgo Residual con la finalidad de realizar un adecuado Tratamiento y Mitigación del Riesgo.

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Es crítico que toda organización cuente con un catálogo de riesgos, el cual contenga todos los riesgos identificados, monitoreados y nivel de mitigación.