PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (PLDYFT)

Nosotros, en NSLat, estamos comprometidos con proveer soluciones para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LDYFT) a través de las siguientes acciones:

o   Monitoreo Transaccional (TOLOC DETECTOR)

o   Calificación de Riesgo (TOLOC ALD)

o   Administración del Riesgo Operativo (TOLOC RO)

 

 

 

3ra Ave. 13-78 Zona 10,

Torre Citibank Nivel 8, Guatemala 01010

+502 2384.2423

www.nslat.com

©2020 by NSLat.