Nosotros, en NSLat, estamos comprometidos con proveer soluciones para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LDYFT) a través de las siguientes acciones:

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• Análisis de Riesgos de LDYFT (RA LDYFT)

• Elaboración de Manual de Riesgos de LDYFT

• Elaboración de Manual de Cumplimiento para la Prevención de LDYFT

• Elaboración de Política de Cumplimiento

• Elaboración de Manual de Procedimientos para la Prevención de LDYFT

• Elaboración de Manual de Ética

• Implementación de Aplicaciones para la Prevención de LDYFT

o   Monitoreo Transaccional (TOLOC DETECTOR)

o   Calificación de Riesgo (TOLOC ALD)

o   Administración del Riesgo Operativo (TOLOC RO)